Правовые аспекты санкций и контрсанкций: влияние санкций США, ЕС, Великобритании, Швейцарии и контрмер РФ на разрешение споров

Программа курса:

1. Понятие и виды санкций США, ЕС и Великобритании:

1. Основные нормативные правовые акты и документы
2. Действие санкций по кругу лиц и территории;
3. Блокирующие санкции. Основные запреты. Списки заблокированных (SDN) лиц. Правило 50%. Критерии собственности / контроля и их определение на практике;
4. Секторальные санкции и эмбарго: основные положения, виды и тенденции.
5. Экспортный контроль США

2. Вторичные санкции и ответственность за нарушение и обход санкций

1. Способствование нарушению санкций лицами США. Уголовные дела о нарушении санкций и иного законодательства США;
2. Вторичные санкции США: основания, практика применения и определения рисков;
3. Нарушение и обход санкций ЕC;
4. «Вторичные санкции» ЕС и меры против нарушения и обхода санкций (в т.ч. реэкспорта подсанкционных товаров и технологий);
5. Ответственность за нарушение санкций. Практика применения уголовной ответственности за нарушение санкций;
6. Снижение санкционных рисков.

3. Оспаривание включения в подсанкционные списки на примере санкций США, ЕС и Великобритании. Процедура, основания, сроки, практические рекомендации и примеры успешного оспаривания санкций и получения обеспечительных:

США:

• Административный делистинг;
• Судебное обжалование.

ЕС:

• Административная процедура;
• Судебное обжалование. Успешные примеры оспаривания санкций и получения обеспечительных мер.

Великобритания:

• Административный пересмотр;
• Судебное обжалование. Формирование судебной практики после первого дела об оспаривании санкций в рамках белорусской санкционной программы.

4. Лицензии и разъяснения регуляторов (interpretive guidance):

• Генеральные лицензии;
• Специальные лицензии;
• Исключения;

Работа по получению лицензий/разъяснений:

• Возможность получения лицензий;
• Основные сложности с получением лицензий;
• Рекомендации по подготовке заявлений о получении лицензии;
• Практические рекомендации по взаимодействию с регуляторами и рекомендации по увеличению шансов на получение лицензий.

5. Влияние санкций на разрешение споров:

Основные группы факторов и сложностей, влияющих на разрешение споров:

• привлечение консультантов (представителей) и экспертов;
• выбор и назначение арбитров;
• администрирование споров;
• уплата сборов и расходов.

Выбор способов разрешения споров (международный арбитраж, суды) с учетом санкционных рисков и применимого права. Тенденции и варианты выбора мест разрешения споров – поиск новых «нейтральных форумов» и новые арбитражные институты и места арбитража. Случился ли окончательный «разворот на Восток»?;

Исключительная компетенция российских арбитражных судов. «Блокирование» признания в России иностранных арбитражных/судебных решений, получение анти-исковых запретов. Основные примеры по данной категории дел, риск-факторы и стратегия работы.

6. Влияние иностранных санкций на корпоративные сделки и рынки капитала

1. Влияние санкций на корпоративные правоотношения и сделки
2. Влияние санкций на рынки капитала и финансирования
3. Санкционный due diligence и проверка сделок и контрагентов;
4. Доказывание несанкционного статуса или отсутствия влияния санкций.

7. Контрмеры Российской Федерации

1. Контрмеры Российской Федерации: обзор и основные положения;
2. Влияние контрмер на корпоративные и финансовые сделки;
3. Факторы, которые необходимо учитывать для структурирования и согласования сделок;
4. Тенденции и практика применения контрмер РФ.

8. Санкции и контрмеры других юрисдикций

1. Санкции других недружественных юрисдикций (на примере Японии, Южной Кореи, Канады, Австралии и других юрисдикций; влияние санкций, введенных Украиной);
2. Самоисполнение западных санкций в дружественных юрисдикциях (на примере ОАЭ и других юрисдикций);
3. Ограничительные меры и контрмеры в дружественных стран (на примере КНР, Ирана, Республики Беларусь и других стран).